عبدالجليل الملاح.. زعيم مافيا تهريب النفط الإيراني

أخبار الآن | عدن - 5 ديسمبر 2023

على إثر هجوم السابع من اكتوبر أصدرت الولايات المتحدة قرارًا بتجميد 6 مليارات دولار في قطر كان سيتم تحويلها إلى إيران وتم إقراره من مجلس النواب الأمريكي في ٣٠ نوفمبر من العام الحالي ٢٠٢٣، إلا أن إيران لديها أساليب متعدد وطرق ملتوية للحصول على الأموال وأبرزها عمليات تهريب النفط والبتروكيماويات والتي من أهم رجالها عبدالجليل الملاح الذي سنتحدث عنه في هذا التقرير بالتفصيل.

على مدى السنوات التي بدأت فيها العقوبات الدولية على إيران، عمل النظام الإيراني على إنشاء شبكة ضخمة تنتشر حول العالم، تعمل على تهريب غسيل الأموال الناتجة عن تهريب النفط وتجارة المخدرات لمليشياتها في منطقة الشرق الأوسط، ساهمت تلك الأموال في تدمير 4 بلدان حتى اللحظة، إسقاط عواصمها في الفخ الفارسي، كما صرح أحد قادة الحرس الثوري الإيراني إبان سقوط العاصمة اليمنية صنعاء في يد مليشيات الحوثي الموالية لطهران في أواخر العام 2014.

اعتمد الحرس الثوري الإيراني على شخصيات غير إيرانية في تكوينه للشبكات تلك، في محاولة للتهرب من الرقابة على حاملي الجنسية الإيرانية، فكان عبدالجليل الملاح السوري الجنسية أحد أبرز الشخصيات في شبكة تهريب النفط الإيراني وتسويقه في أوروبا، وكذلك سعيد الجمل يمني الجنسية، القناة المالية الذي اعتمدت عليه إيران في تهريب الأموال إلى المليشيات التابعة لها، وهم من الأسماء التي وجد فريق التحقيقات في اخبار الآن إرتباط بينهما، بعد الكشف عن هوية سعيد الجمل الحقيقية في أحد التحقيقات السابقة لـ أخبار الآن.

لماذا الملاح؟

كان الملاح هو الخيار الأنسب لإيران، حيث يمتلك الملاح عدد من السفن والناقلات البحرية، ويدير نحو 5 شركات متخصصة في النقل البحري، كما تظهر بيانات بنما وجزر مارشال، والذي ساهم بنقل النفط الإيراني وتسويقه في أوروبا، ومن ثم عمل بالتعاون مع الجمل في تهريب الأموال من عائدات النفط المُهرب، إلى النظام السوري ومليشيات الحوثي في اليمن، وكذلك حزب الله في لبنان.

فقد قام الملاح بتسهيل شحن النفط الخام الإيراني إلى سوريا. وبالتعاون مع شبكة التهريب التي يديرها سعيد الجمل فقد استطاعت إيران إرسال ما قيمته ملايين الدولارات من النفط الخام الإيراني إلى حزب الله. وعمل الراوي مع سعيد الجمل على تحويل ملايين الدولارات من مشتريات مجموعة القاطرجي من المنتجات النفطية الإيرانية إلى شركة سويد وأولاده في اليمن.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتصنيف مجموعة القاطرجي في 17 من فبراير 2020 ضمن قائمة العقوبات الاوروبية، وذلك إثر تحقيقات أثبتت عمل المجموعة كوسيط بين نظام الأسد وتنظيم داعش، وتسهيل نقل شحنات النفط وتوفير الوقود والأسلحة والدعم المالي. وتعرضت الجماعة التي يقودها حسام قطرجي لعقوبات دولية، والتي تم الكشف عنها في تحقيق سابق لـ أخبار الآن.

ومن خلال تتبع حركة الملاح، فقد رصد فريق "أخبار الآن" تواجده في عدد من البلدان، منها السويد والبرازيل الذي يظهر اسمه في جريدة العدالة التابعة لوزارة القانون البرازيلية، حيث تم تسجيل ميلاد أحد أبنائه فيها، بالإضافة لتواجده في بنما وجزر مارشال والتي يمتلك سجلات تجاريه فيها، وكذلك المملكة المتحدة وتركيا، بالإضافة لمكان إقامته في اليونان، ومن خلال ارتباطاته الخارجية، فقد كان ذو أهمية بالنسبة للنظام الإيراني، إلا أنه في العاشر من يونيو 2021، ادرج وزارة الخزانة الأمريكية اسم الملاح ضمن قوائم الداعمين للإرهاب، وحذرت من التعامل مع شركاته، الخمس التي يمتلكها.

وتقودنا البيانات إلى شركة أخرى يمتلك فيها عبدالجليل الملاح نسبة 75% من أسهمها، والتي مُسجلة في اليونان منذ 2010، وتحمل اسم (الملاح لإدارة السفن Mallah Ship Management) ويُعتقد بأنها الشركة الاساسية التي انطلق منها الملاح في مجال النقل البحري، وفي 27 من سبتمبر 2012، سجل الملاح الشركة ذاتها في المملكة المتحدة كما تُظهر بيانات الحكومة البريطانية، بعد أن كانت مقرها اليونان والذي يقيم فيها ويحمل جنسيتها، إلا أنه في العام 2015 استقال من مجلس إدارة الشركة، مع الإحتفاظ بنسبة 75٪ من الأسهم.

في العام ذاته التي أسس فيها الملاح شركته الأولى في اليونان، فقد قام بتسجيل شركة أخرى في بنما بأسم (ابامكو)، وهي الشركة التي تستخدم سفن الملاح في عمليات نقل وتهريب النفط من إيران إلى حزب الله في لبنان والنظام السوري، ولم تكن أبامكو فقط، بل هناك شركة أخرى تتبع الملاح في بنما، وهي شركة (ماديسون لاين للشحن البحري)، وكذلك شركة (أوريكس ماريتايم للنقل والتخزين البحري) والتي تتم إدارة كل تلك الشركات وسفنها من خلال (شركة الملاح لادارة السفن) سالفة الذكر.

نتائج التصنيف ضمن قوائم الإرهاب 

يرى مسؤولون أمريكيون أن الحل الأنسب هو تشديد العقوبات على الميليشيات الإيرانية، لمنعها من تصعيد وتيرة أعمالها ودعمها للميليشيات المسلحة التابعة لها في الشرق الأوسط.

يقول ناثان سيلز- المنسق السابق لمكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية لـ أخبار الآن "كانت إدارة ترامب تستخدم اداة العقوبات على إيران بلا هوادة لزيادة الضغط على النظام الإيراني، ليس فقط بسبب دعمه للإرهاب في جميع أنحاء العالم، ولكن بسبب انتهاكاته الواضحة لحقوق الإنسان في الداخل، وهذا هو الحل الأنسب وقتها، وهي الطريقة التي أثبتت فعاليتها".

الجدير بالذكر أن جاء ذلك التصنيف بعد أن تم رصد عدد من السفن التابعة للملاح على الموانئ السورية، ففي الثالث من مارس، تسربت مواد نفطية في البحر المتوسط من السفينة أميرالد، والتي كانت تحمل العلم الليبي، وبالبحث عن تبعية السفينة يتضح أنها تتبع شركة Oryx Maritime SA، والتي يمتلكها عبدالجليل الملاح، وشقيقه لؤي، فقد كانت تنقل مواد بتروكيماوية من إيرانية إلى سوريا, حيث أغلقت أنظمة التتبع بعد مغادرتها الموانئ الإيرانيه، لتظهر بعد أيام في طرطوس بسوريا, وكانت البقع النفطية التي تركتها هي سبب كشفها.

بعد أيام فقط من إدراج الملاح في قوائم الإرهاب، تسبب ذلك بمصادرة بعض شركاته، حيث قامت حكومة جزر مارشال بمصادرة وبيع السفن التابعة لشركة Oryx Maritime SA التابعة له، لشركة أخرى وهي Oaktree Maritime Finance I LLC، والتي استحوذت على السفن بعد حكم قضائي بحل شركة اوريكس في جزر مارشال، فقد تم تسجيل الشركة في كل من جزر مارشال وبنما وتركيا، كشركة نقل بحري للركاب والبضائع والوقود والزيوت المعدنية والمياه.

تُظهر سياسات إيران التوسعية استخدامًا لتكتيكات ملتوية وتجنيد محتالين وإرهابيين لتأجيج الصراعات الإقليمية وزعزعة أمان المنطقة، حيث يسعى النظام الإيراني بجدية إلى تحقيق توسع إقليمي على حساب السلم العالمي، وتستخدم وسائلها الملتوية لتحقيق أهدافها. يتطلب التعامل مع هذا التحدي تكثيف التنسيق الدولي وتبني استراتيجيات فعالة للتصدي لتأثيرات أنشطة إيران السلبية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وذلك عبر دعم المبادرات الدبلوماسية وتعزيز الضغط الدولي للحد من التصعيد.

حق الرد: حاول فريق أخبار الآن التواصل مع الملاح من خلال الصفحة الشخصية الخاصه به على فيسبوك ولينكد إن، لإعطائه حق الرد، إلا أننا لم نتلق أي ردًا منه حتى اللحظة. نحن نحترم حق الرد وسنظل منفتحين على رد السيد الملاح في حال أراد التعليق على محتوى التقرير.